Elektron pul köçürmələri ilə bağlı yeni hədd müəyyənləşdirilib
Azərbaycanda maliyyə institutlarının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim etməli olduqları elektron pul köçürməl…
Финансовый мониторинг
5 статей
Иностранцев привозили ради банковских карт: онлайн-казино накрыли в Казахстане
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по…
Представитель Азербайджана избрана зампредом рабочей группы «Эгмонт»
Руководитель отдела международных отношений Департамента сотрудничества Службы финансового мониторинга Арзу Халилова изб…
В Кыргызстане электронные кошельки и карты будут проверять при любом пополнении через терминал
Под «колпак» ФАТФ попадут крипта, ломбарды, казино и даже обычные переводы наличнымиКабинет министров КР...
В Кыргызстане обновлен перечень стран, требующих усиленной проверки при финансовых операциях
Государственная служба финансовой разведки КР 12 июня 2026 года обновила перечень высокорискованных стран. Согласно обно…
Часто вместе с «Финансовый мониторинг»
Кыргызстан2
Азербайджан2
ФАТФ2
усиленная проверка1
Казахстан1
Эгмонтская группа1
минимальная сумма1
борьба с отмыванием денег1
азартные игры1
Арзу Халилова1
высокорискованные страны1
Nomad Poker1
20 000 манатов1
дропперы1
онлайн-казино1
электронные переводы1
электронные кошельки1
идентификация1
криптовалюта1